Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, передает наш сайт со ссылкой на Акорду.
В рамках нового закона значительно расширяется список субъектов финансового мониторинга. Теперь в него войдут операторы сотовой связи и государственная корпорация “Правительство для граждан”.
Одним из ключевых нововведений является введение понятия “подозрительная деятельность”. Её будут определять по периодичности, размерам и направленности денежных переводов. Например, если на один и тот же счёт ежедневно поступает одинаковая сумма, такие операции будут подлежать проверке, которой займется АФМ. Субъекты финансового мониторинга обяжут направлять в уполномоченный орган сообщения о любой подозрительной деятельности.
